హైదరాబాద్‌లో ఈడీ సోదాలు; ఆన్‌లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్ నెట్‌వర్క్‌పై దర్యాప్తు వేగం
5 నగరాల్లోని 20 ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు; పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఈడీ వెల్లడి
ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్, గేమింగ్, సైబర్ ఫ్రాడ్ సిండికేట్‌పై మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అక్టోబర్ 13న హైదరాబాద్ సహా 5 నగరాల్లోని 20 ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించినట్లు ఈడీ అధికారులు శనివారం తెలిపారు. కీలక పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకుని, పలు బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఈడీ ప్రకటన ప్రకారం, హైదరాబాద్‌తో పాటు ముంబై, పుణే, మెహసానా, సూరత్‌లలో ఏకకాలంలో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి. “మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద దర్యాప్తులో భాగంగా సంబంధిత సంస్థలు, వ్యక్తుల ఖాతాలను స్తంభింపజేశాం,” అని ఈడీ అధికారులు శనివారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో చెప్పారు. “సోదాల్లో కీలక పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు, లావాదేవీలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాం,” అని వారు పేర్కొన్నారు.
“ఆల్ ప్యానెల్ ఎక్స్ఛేంజ్”, “ఎంజీఎం91” పేర్లతో నడిచిన ఆన్‌లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా ప్రజల నుంచి డబ్బు డిపాజిట్ చేయించుకుని మోసం చేశారన్న ఆరోపణలపై ఈ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. బాధితుల నుంచి సేకరించిన నిధులను పుణేకు చెందిన ఎడ్సమ్ ఫిన్‌టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని ఈడీ తెలిపింది. ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు రామ్ యూ రాంధానిని గతంలో అరెస్టు చేయగా, ఆయన ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.
HIGHLIGHTS
- అక్టోబర్ 13న 5 నగరాల్లో ఈడీ సోదాలు
- హైదరాబాద్ సహా 20 ప్రాంతాల్లో ఏకకాల తనిఖీలు
- రామ్ యూ రాంధాని జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో
- 200కు పైగా షెల్ కంపెనీలు గుర్తింపు
- దుబాయ్ కేంద్రంగా నెట్‌వర్క్ నడిచిందని అనుమానం
రాంధానికి చెందిన సంస్థ “ఐపైసా” పేరుతో ప్రత్యేక పేమెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను ఏర్పాటు చేసి, ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ఆపరేటర్ల కోసం 200కు పైగా షెల్ కంపెనీల ద్వారా లావాదేవీలు జరిపినట్లు ఈడీ తెలిపింది. “బాధితుల నుంచి వచ్చిన డిపాజిట్లను పలుమార్గాల్లో తిప్పి, వాటి అసలు మూలాన్ని దాచే ప్రయత్నం జరిగినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయి,” అని ఈడీ అధికారులు ప్రకటనలో తెలిపారు. కొన్ని సహకార బ్యాంకుల పాత్రపై కూడా పరిశీలన జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.
ఈ సిండికేట్ కార్యకలాపాలు దుబాయ్ కేంద్రంగా సాగినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడిందని ఈడీ తెలిపింది. వాణిజ్య లావాదేవీల ముసుగులో ఓవర్ ఇన్వాయిసింగ్, ఏపీఎంసీ యూనిట్ల పేరుతో తెరిచిన మ్యూల్ ఖాతాల నుంచి నగదు ఉపసంహరణ, క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్పిడి చేసి విదేశాలకు తరలింపు వంటి 3 మార్గాల్లో నిధుల మళ్లింపు జరిగిందని అధికారులు గుర్తించారు. “స్వాధీనం చేసుకున్న డిజిటల్ డేటా, బ్యాంకింగ్ రికార్డులను విశ్లేషిస్తున్నాం,” అని ఈడీ అధికారులు చెప్పారు.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద ఈ దర్యాప్తు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉంది. స్తంభింపజేసిన ఖాతాలు, స్వాధీనం చేసుకున్న పరికరాలు, షెల్ కంపెనీల డైరెక్టర్లు, పేమెంట్ గేట్‌వే లావాదేవీలపై ఈడీ తదుపరి దశలో విచారణ చేపట్టనుంది. సంబంధిత వ్యక్తులకు నోటీసులు జారీ చేసి, నగదు ప్రవాహం, విదేశీ లింకులపై మరిన్ని వివరాలు సేకరించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.